證券代碼：600180證券簡稱：＊ＳＴ九發編號：臨2009－026
山東九發食用菌股份有限公司
管理人會議決議公告
暨召開2008年度股東大會的通知
公司管理人保證公告內容的真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東九發食用菌股份有限公司管理人會議于2009年4月24日上午9：00在公司會議室召開。會議由管理人組長修先軍主持，符合《公司法》、《破產法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議：
一、審議關于《授權修先軍、李先江、周振勝簽署公司2008年度報告財務報表》的議案；
管理人同意授權修先軍、李先江、周振勝簽署山東九發食用菌股份有限公司2008年度報告相關財務報表。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議《2008年度管理人工作報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議《2008年度報告和報告摘要》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議《2008年度財務決算報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議《2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本公司2008年度共實現凈利潤36，680，349．39元，根據《公司法》和《公司章程》規定，無需提取盈余公積金和法定公益金，加上年初未分配利潤－448，291，125．45元，合計可供股東分配利潤－345，101，272．75元。期末本公司利潤分配預案：不分配； 資本公積金轉增股本預案：不轉增。
六、審議關于《續聘會計師事務所》的議案；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司將繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所擔任公司2009年度的審計工作。
七、審議關于《改選董事、獨立董事、監事》的議案；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
由大股東中銀信投資有限責任公司提名，公司擬對董事會、監事會改選。
董事候選人：曲麗華， 隋智禮， 邢國珍， 姜月高；
獨立董事候選人：倪長和，邢曉英；
監事候選人：宋建鵬，宋文齋。
（相關簡歷及聲明請見附件）
八、審議關于《修改公司章程》的議案；
原公司章程“第113條？董事會由11名董事組成，其中獨立董事4人。設董事長1人，副董事長1人。”修改為“第113條？董事會由6名董事組成，其中獨立董事2人。設董事長1人，副董事長1人。” 原公司章程“第45條？有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二即八人時”修改為“董事人數不足《公司法》規定人數時”。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議關于《召開2008年度股東大會》的議案。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
1．會議時間：2009年5月15日（星期五）上午9點。
2．會議地點：公司總部會議室（煙臺市南大街9號金都大廈28樓）
3．會議主要議程：
一、審議《2008年度管理人工作報告》；
二、審議《2008年度報告和報告摘要》；
三、審議《2008年利潤分配及資本公積金轉增股本方案》
四、審議《2008年度財務決算報告》；
五、審議《關于續聘會計師事務所的議案》
六、審議《關于改選董事、獨立董事、監事的議案》；
七、審議《關于修改公司章程的議案》。
4．出席會議的對象：
（1）截至2009年5月12日收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東均有權參加本次股東大會。因故不能出席股東大會的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決。
（2）公司管理人。
（3）公司聘請的見證律師。
5．會議登記時間：在冊股東須在2009年5月13－14日（上午8：00時—11：00時，下午14：00時—17：00時），以書面形式進行與會登記。
6．會議登記辦法： 請符合出席條件的股東于2009年5月13－14日（上午8：00時—11：00時，下午14：00時—17：00時），持本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續；法人股東須持營業執照副本影印件，法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續；受委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡到本公司辦理與會手續。
4．其他事項：
（1）與會者交通、食宿費用自理；
（2）聯系人：劉昌喜
電話：0535－6623880
傳真：0535－6623798
郵編：264001
山東九發食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
附件．授權委托書（剪報及復印均有效）
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席山東九發食用菌股份有限公司2008年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：委托人身份證號碼：
委托人持股數：委托人股東賬號：
代理人簽名：代理人身份證號碼：
委托日期：
候選人簡歷：
曲麗華，2004年8月－2005年6月，任煙臺分行公司部主任，2005年6月－2006年6月，任煙臺分行國際結算部主任，2006年7月－2008年6月，招遠支行行長，2008年6月至今，南山財務公司籌建；
隋智禮，男，中共黨員，現任南山集團辦公室主任；
邢國珍，女，最近五年任職于中銀信投資有限公司；
姜月高，男，中共黨員，現任牟平區投資公司任經理。
獨立董事：
倪長和，男，中共黨員，2002．8至今山東英才學院任職；
邢曉英，女，中共黨員，2003年至今龍口市洪宇汽車零部件有限公司任職，注冊會計師。
監事：
宋建鵬，男，中共黨員，現任南山集團資金管理公司經理；
宋文齋，男，中共黨員，現任南山集團辦公室主任；
于志人，男，工程師，現任南山集團公司副總經理、煙臺大南山旅游開發有限公司總經理。
山東九發食用菌股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人中銀信投資有限公司現就提名倪長和、邢曉英為山東九發食用菌股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與山東九發食用菌股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任山東九發食用菌股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合山東九發食用菌股份有限公司章程規定的任職條件；
三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在山東九發食用菌股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
四、包括山東九發食用菌股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：中銀信投資有限公司
2009年4月22日于青島
山東九發食用菌股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人倪長和，作為山東九發食用菌股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與山東九發食用菌股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括山東九發食用菌股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：倪長和
2009年4月22日
山東九發食用菌股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人邢曉英，作為山東九發食用菌股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與山東九發食用菌股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括山東九發食用菌股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
聲明人：邢曉英
2009年4月22日
證券代碼：600180證券簡稱：＊ＳＴ九發編號：臨2009－027
山東九發食用菌股份有限公司
重大事項公告
公司管理人保證公告內容的真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
日前公司接到股東青島春雨廣告裝飾工程有限公司（以下簡稱青島春雨）函，青島春雨于2009年4月22日與南山集團公司簽訂了《股份轉讓協議》，南山集團公司決定受讓青島春雨擁有的九發股份2900萬股限售流通股。
公司管理人將及時披露相關信息，提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告
山東九發食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
證券代碼：600180證券簡稱：＊ＳＴ九發編號：臨2009－028
山東九發食用菌股份有限公司
重大事項進展公告
公司管理人保證公告內容的真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2009年4月17日公告，由煙臺賽尚莊典裝飾裝璜有限公司注入上市公司價值3．3億元的煙臺紫宸投資有限公司100％股權無任何一方對其公允價值出具保函（詳見臨2009－019山東九發食用菌股份有限公司重大事項公告、臨2009－020山東九發食用菌股份有限公司盈利存在重大不確定性公告）。
2009年4月22日公司接到南山集團公司承諾函稱：為確?！渡綎|九發食用菌股份有限公司重整計劃》的順利實施，南山集團公司承諾愿意以不低于3．3億元的經營性資產或現金于2009年度內置換或購買上述股權，以確保山東九發食用菌股份有限公司的持續經營能力。
公司管理人將及時披露相關信息，提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告
山東九發食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
